Киев
ясно
+10 °C
Пробки:
1 балл
[supsystic-slider id=1 position="center"]

Конвертцентр пользовался льготами для инвалидов

В Киеве разоблачили межрегиональный конвертационный центр – изъято более 36 млн гривен наличными.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Группа людей с помощью фиктивных и транзитных предприятий оказывали реальным компаниям услуги по конвертации денег, а также “документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита”.

“Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам”, – говориться в сообщении ведомства.

  • Фото: пресс-служба Прокуратуры/ Facebook
  • Фото: пресс-служба Прокуратуры/ Facebook

Кроме этого, с целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторами преступной схемы использовалось предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Во время обысков было изъято наличных денег на общую сумму около 36 млн гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Помимо этого, на счетах арестованы денежные средства в сумме около 2 млн гривен.

Отметим, конвертцентр действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.

Оставить комментарий