Киев
переменная облачность
+8 °C
Пробки:
0 баллов
[supsystic-slider id=1 position="center"]

СБУ накрыла большой конвертцентр, который за 2 года отмыл более 15 миллиардов гривен. Схему организовали бывшие руководители Государственной налоговой службы и некоторые коммерческие банки.

Конверт работал в 2019-2020 годах. В нем были задействованы 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи государственных и коммунальных предприятий уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Именно через «лазейки» в электронной системе налоговой бизнесмены уклонялись от уплаты налогов.

СБУ уже провела обыски в офисах и квартирах фигурантов. Изъяли более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Нашли также учредительные документы фиктивных предприятий, документацию, доверенности, копии паспортов «фунтов», на которых регистрировали фиктивные фирмы.
Этот конверт — часть незаконного механизма скруток, который СБУ накрыла ранее.

Оставить комментарий