Киев
переменная облачность
0 °C
Пробки:
1 балл

Сотрудники налоговой милиции в г. Киеве разоблачили должностных лиц одного из коммерческих банков, которые предоставили кредиты фиктивным предприятиям, сообщает пресс-служба ГФС, передает 112.ua

«Указанные предприятия входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе дальнейшего расследования деятельности «конверта» был проведен обыск в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины», — сказано в сообщении.

В результате обыска изъяты юридические дела предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым установлено, что должностные лица банка предоставили кредиты пяти предприятиям, входящим в состав конвертцентра, и физическому лицу, которое является председателем наблюдательного совета банка. Сумма кредита составила около 120 млн гривен.

Впоследствии кредитные средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, в феврале СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр, через который финансировались боевики Донбасса. Ежемесячный оборот конвертцентра составлял почти пятьдесят миллионов гривен, были заблокированы счета в 23 банках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

 

 

Оставить комментарий

Всего комментариев: 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

*

code