Киев
облачно с прояснениями
+17 °C
Пробки:
0 баллов

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в 700 млн гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, конвертационный центр в течение 2016-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности, передает segodnya.ua

В ходе расследования уголовного производства установлено, что должностные лица государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании вывели в теневой оборот и присвоили более 10 млн грн государственных средств.

Средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности.

В дальнейшем наличные средства снимали со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы «Приват Банка» курьеры, которые затем передавали деньги должностным лицам. Общий же оборот «конвертационного центра» за период 2016-2017 годов составил более 700 млн гривен.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также деньги в национальной и иностранной валюте.

С учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.

Оставить комментарий

Всего комментариев: 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

*

code